Branqueamento de Capitais
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Louvor n.º 110/2017
... económica e tecnológica, bem como ao tráfico de droga e branqueamento de capitais, com destacados sucessos operacionais espelhados na sua folha ...
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Relatório n.º 4/2019
... em 31/12/2017, para 1.216.126 euros em 31/12/2018; Redução dos Capitais Próprios de 1.208.503.359 euros em 31/12/2017, para 1.203.577.648 euros ... A Prevenção do Branqueamento de Capitais, nas suas diferentes ramificações e utilizações, têm ...
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Relatório n.º 7/2020
... em 31/12/2018, para 1.242.551 Euros em 31/12/2019; Redução dos Capitais Próprios de 1.203.577.648 Euros em 31/12/2018, para 1.202.202.218 Euros ... A Prevenção do Branqueamento de Capitais, nas suas diferentes ramificações e utilizações, têm ...
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Acórdão nº 1772/15.3T9LRA.C1 de Court of Appeal of Coimbra (Portugal), 28 de Junho de 2017
... , coacção ou extorsão, mas por fuga ao fisco (IRC e IVA) e branqueamento de capitais. Foi a fuga ao fisco que tramou o gansgster Al Capone, nos ...
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Relatório n.º 3/2019
... A Prevenção do Branqueamento de Capitais, nas suas diferentes ramificações e utilizações, têm ...
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Resolução da Assembleia da República n.º 262/2018
... o seu compromisso de lutar contra a corrupção, o branqueamento de capitais, a criminalidade organizada, o tráfico de seres humanos e o ...
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Despacho n.º 13832/2016
... , com a classificação final de 17,4 valores (2015); «Branqueamento de Capitais», Lisboa, 2014; «E-Commerce of food», Better Training for ...
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Portaria n.º 228/2018
... áveis de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e em relação a todos os ...
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Despacho n.º 2768/2021
... Emissão e execução segundo a Lei nacional) e n.º 6 (O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Algumas notas sobre a ...
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Deliberação n.º 612/2021
... Área de recursos humanos;e) Área das medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo no âmbito das atividades ...
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Despacho n.º 8459/2017
... Nas investigações estão em causa crimes de branqueamento de capitais, infidelidade, abuso de confiança, fraude fiscal qualificada, ...
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Despacho n.º 1130/2019
... na investigação de crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, burla tributária e fraude fiscal, realizando perícias de ...
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Despacho n.º 3370/2021
... de informação e mobilidade digital; prevenção ao branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo; cibersegurança e ...
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Louvor n.º 109/2017
... tráfico de estupefacientes ou crimes fiscais e aduaneiros e branqueamento de capitais. O empenho, a coragem e bravura na procura de soluções para ...
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Despacho n.º 9019/2020
... Seminário «Branqueamento de Capitais no Crime Organizado e Terrorismo» - Europol; Curso «As ...
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Resolução da Assembleia da República n.º 79/2013, de 12 de Junho de 2013
... 45 Luta contra o branqueamento de capitais ... 46 Rever a política de vistos da Uniáo para facilitar a ...
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Despacho n.º 1038/2023
... ) Serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e ... do financiamento do terrorismo; ... iii) Segurança e ...
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Despacho n.º 8459/2017
... Nas investigações estão em causa crimes de branqueamento de capitais, infidelidade, abuso de confiança, fraude fiscal qualificada, ...
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Despacho n.º 4510/2019
... /2017, de 18 de agosto, que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpondo parcialmente as ...
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Regulamento n.º 574/2022
... do CPC de 4 de maio de 2017); ... Combate ao Branqueamento de Capitais (Recomendação do CPC de 1 de julho de 2015); ... Planos de ...
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Aviso n.º 4049/2018
... ítica de proteção de dados;g) Política de prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo;h) Políticas de controlo ...
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Despacho n.º 3328/2017
... Acompanhamento de matérias de prevenção e combate do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Cooperação com autoridades ...
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Despacho n.º 926/2018
... , com a classificação final de 17,4 valores (2015); «Branqueamento de Capitais», Lisboa, 2014; «E-Commerce of food», Better Training for ...
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Deliberação n.º 474/2020
... /2015, de 13 de outubro;e) Área de prevenção e combate ao branqueamento de capitais no âmbito das atividades de promoção imobiliárias e de ...
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Despacho n.º 8643/2020
... ão, ativa ou passiva, criminalidade económica e financeira, branqueamento de capitais, tráfico de influências, administração danosa, peculato, ...