branqueamento capitais jurisprudencia
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Acórdão nº 0000645 de Court of Appeal of Lisbon (Portugal), 14 de Janeiro de 1997
I - No cômputo do prazo de duração máxima da prisão preventiva deverá ser levado em conta o tempo de duração da detenção, desde a captura até à sua validação judicial, fazendo corresponder à prisão preventiva toda e qualquer privação de liberdade antes da condenação. II - O despacho judicial a considerar o processo de excepcional complexidade, para o efeito de prorrogação do prazo da prisão...
... de droga, desvio de precursores, branqueamento de capitais ou de associação ... -
Acórdão nº 96P035 de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), 30 de Maio de 1996 (caso None)
I - A escuta telefónica, quando legalmente efectuada, tem o mesmo valor da outras provas. II - O tráfico de estupefaciente é um crime de trato sucessivo, devendo a sua ilicitude ser aferida pela quantidade de droga que o agente negociou, durante determinado período. III - Os crimes de tráfico de estupefacientes e de conversão de bens provenientes do tráfico, por as respectivas normas legais...
... branqueamento de capitais no outro - estão entre si em ... -
Acórdão nº 0000645 de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), 14 de Janeiro de 1997 (caso None)
I - No cômputo do prazo de duração máxima da prisão preventiva deverá ser levado em conta o tempo de duração da detenção, desde a captura até à sua validação judicial, fazendo corresponder à prisão preventiva toda e qualquer privação de liberdade antes da condenação. II - O despacho judicial a considerar o processo de excepcional complexidade, para o efeito de prorrogação do prazo da prisão...
... de droga, desvio de precursores, branqueamento de capitais ou de associação ... -
Acórdão nº 96P035 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 30 de Maio de 1996
I - A escuta telefónica, quando legalmente efectuada, tem o mesmo valor da outras provas. II - O tráfico de estupefaciente é um crime de trato sucessivo, devendo a sua ilicitude ser aferida pela quantidade de droga que o agente negociou, durante determinado período. III - Os crimes de tráfico de estupefacientes e de conversão de bens provenientes do tráfico, por as respectivas normas legais...
... branqueamento de capitais no outro - estão entre si em ... -
Acórdão nº 00793/19.8BECBR de Tribunal Central Administrativo Norte, 13 de Janeiro de 2022
1-Embora a regra do contencioso tributário seja a do princípio da impugnação unitária, por vezes, a lei prevê a impugnabilidade contenciosa imediata de atos anteriores ao ato final do procedimento, que têm especial relevo para condicionar a decisão final, sendo estas ressalvadas no n. º1, do art. 54.º do CPPT. Tal é o caso do procedimento no âmbito das manifestações fortuna em que avaliação da...
... , salvo o devido respeito, um branqueamento avalizado de uma ilegalidade/omissão ... A.»), onde o casal aplica os seus capitais, confirma-se a existência de uma outra empresa, ... -
Acórdão nº 4910/08.9TDLSB-E.L1.S1 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 25 de Julho de 2014
I - Por não se enquadrar em qualquer das normas dos arts. 432.º e 433.º do CPP, não é susceptível de recurso para o STJ o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação que determinou a quebra do segredo profissional do advogado. II - O direito ao recurso como garantia de defesa (art. 32.º, n.º 1, da CRP) não exige a possibilidade de impugnação de toda e qualquer decisão proferida ao longo do...
... de documentos, de infidelidade, de branqueamento de capitais e de fraude fiscal qualificada, foram ... -
Acórdão nº 00793/19.8BECBR de Tribunal Central Administrativo Norte, 13-01-2022
1-Embora a regra do contencioso tributário seja a do princípio da impugnação unitária, por vezes, a lei prevê a impugnabilidade contenciosa imediata de atos anteriores ao ato final do procedimento, que têm especial relevo para condicionar a decisão final, sendo estas ressalvadas no n. º1, do art. 54.º do CPPT. Tal é o caso do procedimento no âmbito das manifestações fortuna em que avaliação da...
... , salvo o devido respeito, um branqueamento avalizado de uma ilegalidade/omissão ... A.»), onde o casal aplica os seus capitais, confirma-se a existência de uma outra empresa, ... -
Acórdão nº 88/08.6TATBU.C1 de Court of Appeal of Coimbra (Portugal), 12 de Maio de 2010
... A F, que poderão passar pelo branqueamento de capitais ou outros.” 8. Com tais ...
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Acórdão nº 759/18.9BEALM de Tribunal Central Administrativo Sul, 28 de Maio de 2020
I. Não compete aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal a apreciação das ações de responsabilidade por erro judiciário cometido por tribunais pertencentes a outras ordens de jurisdição. II. A análise da eventual verificação de violação do direito a uma decisão em prazo razoável passa por apurar primeiro se foram cumpridos os prazos processuais, atender em seguida às circunstâncias
... complexidade e dificuldade, como o branqueamento de capitais e o tráfico de droga, os quais se ... -
Acórdão nº 2508/22.8 BELSB de Tribunal Central Administrativo Sul, 19-12-2023
I - Para que se verifique a prestação de falsas declarações é, desde logo, necessário que o declarante tenha a consciência de que ao proferir certa declaração está voluntariamente a faltar à verdade e, in casu, não resulta provado essa mesma intencionalidade enganosa por parte da Contra-interessada na “disputada” omissão, até porque, como se extrai da sua pronúncia em sede de audiência prévia,...
... e) Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, tal ... -
Acórdão nº 1182/13.7PBFAR.E1 de Tribunal da Relação de Évora, 22 de Outubro de 2019
I - A fundamentação da sentença insere-se em exigência do moderno processo penal, com dupla finalidade: extraprocessualmente, constituir condição de legitimação externa da decisão, pela possibilidade que permite de verificação dos pressupostos, critérios, juízos de racionalidade e de valor e motivos que a determinaram; intraprocessualmente, realizar o objectivo de reapreciação da decisão por via...
... ção, por exemplo no quadro do branqueamento de capitais por parte de associações criminosas ... -
Acórdão nº 326/12.0JELSB.L1.S1 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 09 de Abril de 2015
I - A revisão operada pela Lei 48/2007 pôs em prática um modelo de funcionamento do tribunal com reforço dos poderes do relator. À conferência cabe, pois, conhecer: (i) da reclamação que cabe sempre do despacho do relator, (ii) do recurso quando a decisão final do tribunal a quo não constituir decisão final, (iii) de recurso de decisão final quando não houver sido requerida a realização da audiênc
... CVIII - O arguido AA respondeu por branqueamento de capitais relacionado com o tráfico de droga ... -
Acórdão nº 145/14.0JAFUN.L1.S1 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 07 de Novembro de 2016
I - A falta de notificação do despacho de admissão do recurso para o STJ não se repercute negativamente na esfera jurídica do recorrente, uma vez que o recurso foi efectivamente admitido, pelo que o recorrente sempre careceria de legitimidade para reagir a esse despacho. II - A falta da notificação da resposta ao recurso, nos termos do n.º 3 do art. 413.º do CPP constitui uma irregularidade.
... o Recorrente absolvido do crime de branqueamento de capitais ... «ss) Ora não se tendo ... -
Acórdão nº 29/18.2YRPRT.S1 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 18 de Abril de 2018
I - A Lei 65/2003, de 23-08, não contém norma que imponha ou sequer refira a necessidade de elaboração de relatório social em pedido de execução de MDE, e no que respeita à aplicação subsidiária do CPP, resulta da inserção sistemática e do próprio texto da norma contida no art. 370.º, n.º 1, que o relatório social está primacialmente previsto tendo em vista a correcta determinação da sanção, o...
... ária internacional no combate ao branqueamento de capitais”, por Euclides Dâmaso Simões, na ... -
Acórdão nº 2684/12.8BELRS de Tribunal Central Administrativo Sul, 28 de Março de 2019
... pelo art 89º do RGIT e crime de branqueamento de capitais, p. e p. pelo artº 368-A, do ...
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Acórdão nº 17363/22.0T8PRT.P1 de Tribunal da Relação do Porto, 19-12-2023
I – Não configura causa de nulidade da sentença, designadamente a prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 615.º, o conhecimento do mérito da causa no despacho previsto no artigo 595.º, n.º 1, do CPC por uma das partes entender que o estado do processo o não permite, sem necessidade de mais provas, mesmo que o juiz cometa erro de avaliação da situação quanto à matéria de facto já assente e seu...
... ência fiscal e do combate ao branqueamento de capitais ... 134ª Na realidade, a R. tomou ... -
Acórdão nº 1045/16.4BEALM de Tribunal Central Administrativo Sul, 04 de Abril de 2019
I - Há responsabilidade civil extracontratual subjetiva quando se esteja perante (1) um dano (2) causado, naturalística e juridicamente, por (3) uma conduta ativa ou omissiva de um agente, conduta essa que, segundo o Direito, seja de imputar ao seu agente (4) a título de ilicitude (= violação de um direito subjetivo alheio ou de um interesse alheio normativamente protegido) e (5) de...
... complexidade e dificuldade, como o branqueamento de capitais e o tráfico de droga, os quais se ... -
Acórdão nº 0453/09 de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), 01 de Março de 2010
... obrigatória, nos termos da Lei de Branqueamento de Capitais ... W. Assim sendo, a ...
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Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2017
... precursores, bem como o combate ao branqueamento de capitais; Assinalando que as disposições do ...
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Acórdão nº 686/11.0GAPRD.P1.S1 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 03 de Fevereiro de 2016
... ão, a falsificação de documento, branqueamento e falsidade de declaração, punidas com penas ... crimes de tráfico e branqueamento de capitais, conhecendo-se apenas da pena única); de ...
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Acórdão nº 27908/15.6T8LSB.L1.S1 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 16 de Maio de 2019
I. Tendo o Tribunal da Relação fundado a sua decisão de não alteração da resposta dada pelo Tribunal de 1ª Instância a determinada matéria factual, em prova testemunhal e documental e não se vislumbrando que, na apreciação dessa factualidade, o tribunal a quo tenha infringido qualquer norma legal probatória expressa que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe força de...
... legais relativas à prevenção de branqueamento de capitais, que impunham aos bancos o reporte de ... -
Acórdão nº 836/14.5YRLSB.S1 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 12 de Novembro de 2014
I - O art. art. 32.º da Decisão-Quadro 2002/584/JAI veio regular a sua aplicação no tempo, dispondo que os pedidos de extradição recebidos antes de 01-01-2004 continuarão a ser regidos pelos instrumentos em vigor em matéria de extradição. Dispõe o mesmo normativo que os pedidos de extradição recebidos a partir de 01-01-2004 serão regidos pelas regras adoptadas pelos Estados-Membros de acordo com...
... - acção específica contra o branqueamento de capitais), que foram efectivamente ... -
Acórdão nº 637/21.4 BELSB de Tribunal Central Administrativo Sul, 18 de Novembro de 2021
I. Constando do procedimento que uma das requerentes de proteção internacional é pessoa particularmente vulnerável, impõe-se atribuir prioridade à apreciação do pedido, nos termos previstos no artigo 31.º, n.º 7, al. b), da Diretiva 2013/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. II. O artigo 17.º-A da Lei do Asilo impõe à entidade administrativa um dever procedimental nesta apreciação, que
... ção criminosa, compulsão e branqueamento de capitais por insuficiência Assim sendo, por ... -
Acórdão nº 52/21.0GBCCH-B.E1 de Tribunal da Relação de Évora, 07 de Junho de 2022
I - Pese embora se encontre inserido na fase processual de inquérito − titulada pelo Ministério Público − o interrogatório judicial de arguido detido não visa prosseguir fins de investigação, assumindo antes a natureza de ato jurisdicional com funções eminentemente garantísticas patenteadas nas cautelas de que se reveste a sua regulamentação processual constante do artigo 141.º do CPP.
... por parte da arguida um crime de branqueamento de capitais, em face do que é o seu ... -
Acórdão nº 3/13.5BELRS de Tribunal Central Administrativo Sul, 23 de Fevereiro de 2017
... suíças em matéria de combate ao branqueamento de capitais. Para as relações contratuais ...