Convocatória N.º 31/2007 de 15 de Fevereiro
EMPRESAS
Convocatória n.º 31/2007 de 15 de Fevereiro de 2007
SAAGA - SOCIEDADE AÇOREANA DE ARMAZENAGEM DE GÁS, SA
Sociedade Comercial Anónima, com sede na Rua Maestro Edmundo Machado Oliveira, 22, Santa Clara - Ponta Delgada - São Miguel - Região Autónoma dos Açores, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o n.º 478 e identificação de pessoa colectiva n.º 512000549, com o capital social de € 960.000,00,que se encontra integralmente realizado.
Assembleia geral anual
1 - Convoco a assembleia geral anual de accionistas da SAAGA - SOCIEDADE AÇOREANA DE ARMAZENAGEM DE GÁS, SA, para reunir na sede da empresa, sita em Ponta Delgada, São Miguel - Região Autónoma dos Açores, às 11,00 horas, do dia 20 de Março de 2007.
2 - A ordem do dia da assembleia geral anual inclui os seguintes assuntos:
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Ratificar a cooptação de administrador designado pela Galp Açores - Comercialização e Distribuição de Combustíveis, Lda., para o mandato de 2004-2006;
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Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2006;
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Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
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Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
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Alterar o artigo 14.º, o n.º 1 do artigo 15.º, o artigo 16.º e o n.º 3 do artigo 26.º dos estatutos da empresa;
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Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2007/2009;
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Proceder à eleição dos membros da comissão de fixação das retribuições dos administradores.
3 - Os novos textos propostos para os artigos referidos em e) ficarão à disposição dos accionistas na sede social da empresa a partir da data da publicação, sem prejuízo de na assembleia serem propostas pelos sócios redacções diferentes para os mesmos artigos ou serem deliberadas alterações de outros que forem necessárias em consequência de alterações relativas aos artigos mencionados no aviso.
4 - A assembleia geral pode constituir-se e funcionar em 1.ª convocação...
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